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Pessoa

JEAN CLAUDE ALAIN RELIGIEUX

***.996.988-**

Empresas vinculadas

DESTIAGRO DESTIVALE AGROPECUARIA LTDA

54.378.302/0001-27

DESTILARIA VALE DO TIETE SA - DESTIVALE

44.883.999/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEAN CLAUDE ALAIN RELIGIEUX

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEAN CLAUDE ALAIN RELIGIEUX
CPF: ***.996.988-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DESTIAGRO DESTIVALE AGROPECUARIA LTDA 54.378.302/0001-27Baixada	Administrador	08/04/2005	Ver empresa
DESTILARIA VALE DO TIETE SA - DESTIVALE 44.883.999/0001-30Baixada	Diretor	28/01/2005	Ver empresa
SANTA HELENA EMPREENDIMENTOS LTDA. 07.146.596/0001-81Baixada	Administrador	17/12/2004	Ver empresa
NOVA FBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 07.146.682/0001-94Baixada	Administrador	17/12/2004	Ver empresa
FBA - FRANCO-BRASILEIRA SA ACUCAR E ALCOOL 00.204.597/0001-96Baixada	Diretor	28/01/2003	Ver empresa

Razão social

DESTIAGRO DESTIVALE AGROPECUARIA LTDA

54.378.302/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2005

Razão social

DESTILARIA VALE DO TIETE SA - DESTIVALE

44.883.999/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2005

Razão social

SANTA HELENA EMPREENDIMENTOS LTDA.

07.146.596/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2004

Razão social

NOVA FBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

07.146.682/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2004

Razão social

FBA - FRANCO-BRASILEIRA SA ACUCAR E ALCOOL

00.204.597/0001-96

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.