Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEAN CHARLES DA SILVA

***.818.704-**

Empresas vinculadas

POSTO CAMELA LTDA

03.698.981/0001-80

OLINDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

03.671.886/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEAN CHARLES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEAN CHARLES DA SILVA
CPF: ***.818.704-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSTO CAMELA LTDA 03.698.981/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	16/03/2000	Ver empresa
OLINDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 03.671.886/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2000	Ver empresa
DIAMANTINA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.473.754/0001-57Inapta	Sócio	08/02/2000	Ver empresa
POSTO BARRA DELTA LTDA 03.246.399/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	23/06/1999	Ver empresa
POSTO TRES DELTA LTDA 03.123.029/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	27/04/1999	Ver empresa
POSTO DELTA LTDA 02.974.979/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	20/01/1999	Ver empresa

Razão social

POSTO CAMELA LTDA

03.698.981/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2000

Razão social

OLINDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

03.671.886/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2000

Razão social

DIAMANTINA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.473.754/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2000

Razão social

POSTO BARRA DELTA LTDA

03.246.399/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/1999

Razão social

POSTO TRES DELTA LTDA

03.123.029/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/1999

Razão social

POSTO DELTA LTDA

02.974.979/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.