Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JEAN CARLOS VOLKART

***.685.820-**

Empresas vinculadas

MOVING ENERGY BATERIAS LTDA

55.105.374/0001-63

THE ONE HOLDING LTDA

53.157.127/0001-85

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEAN CARLOS VOLKART

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JEAN CARLOS VOLKART
CPF: ***.685.820-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOVING ENERGY BATERIAS LTDA 55.105.374/0001-63Ativa	Administrador	13/05/2024	Ver empresa
THE ONE HOLDING LTDA 53.157.127/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2023	Ver empresa
MOVING ENERGY CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA 51.547.351/0001-58Ativa	Administrador	25/07/2023	Ver empresa
HORUS HOLDING LTDA 50.923.186/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2023	Ver empresa
VOONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.625.920/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2011	Ver empresa

Razão social

MOVING ENERGY BATERIAS LTDA

55.105.374/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

THE ONE HOLDING LTDA

53.157.127/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

MOVING ENERGY CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA

51.547.351/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2023

Razão social

HORUS HOLDING LTDA

50.923.186/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2023

Razão social

VOONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.625.920/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.