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Pessoa

JEAN CARLO BALDI

***.279.369-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

26.493.319/0001-90

CGH SAUDADES ENERGIA LTDA

36.958.244/0001-29
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JEAN CARLO BALDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JEAN CARLO BALDI
CPF
***.279.369-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

COOPERATIVA DA CONSTRUCAO CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

26.493.319/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

CGH SAUDADES ENERGIA LTDA

36.958.244/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2021

Ver empresa

Razão social

EDIFICARE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

10.434.446/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2008

Ver empresa

Razão social

TOP CONSTRUCOES LTDA

08.723.856/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2007

Ver empresa

Razão social

PREMOLSUL ENGENHARIA E CONSTRUOES LTDA

00.577.623/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.