Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAYME SCANDIAN

***.197.597-**

Empresas vinculadas

RIO CARIPE PARTICIPACOES SA.

11.177.161/0001-71

SWI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.728.022/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAYME SCANDIAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAYME SCANDIAN
CPF: ***.197.597-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIO CARIPE PARTICIPACOES SA. 11.177.161/0001-71Baixada	Diretor	16/04/2015	Ver empresa
SWI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 08.728.022/0001-84Baixada	Sócio	30/05/2008	Ver empresa
JJI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 08.927.531/0001-36Baixada	Sócio	01/06/2007	Ver empresa
AGRO-PECUARIA VALE DO PACAJA LTDA 14.114.045/0001-00Baixada	Sócio	02/07/1986	Ver empresa
MADESCAN MADEIRAS LTDA 14.073.233/0001-29Baixada	Sócio	13/05/1986	Ver empresa
A J MADEIRAS LTDA 28.330.702/0001-52Baixada	Sócio	08/01/1985	Ver empresa

Razão social

RIO CARIPE PARTICIPACOES SA.

11.177.161/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/04/2015

Razão social

SWI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.728.022/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2008

Razão social

JJI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.927.531/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2007

Razão social

AGRO-PECUARIA VALE DO PACAJA LTDA

14.114.045/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/1986

Razão social

MADESCAN MADEIRAS LTDA

14.073.233/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/1986

Razão social

A J MADEIRAS LTDA

28.330.702/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.