Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAY RASHMIKANT SHAH

***.961.338-**

Empresas vinculadas

KILLMALLOCK MINERACAO DO BRASIL LTDA.

08.631.457/0001-06

ANDROS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.642.980/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAY RASHMIKANT SHAH

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAY RASHMIKANT SHAH
CPF: ***.961.338-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KILLMALLOCK MINERACAO DO BRASIL LTDA. 08.631.457/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	05/05/2010	Ver empresa
ANDROS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 09.642.980/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	14/04/2010	Ver empresa
ZAMIN RESOURCES SERVICOS GEOLOGICOS LTDA. 08.787.460/0001-13Inapta	Administrador	29/09/2008	Ver empresa
ARTIGAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 09.642.989/0001-01Inapta	Administrador	07/08/2008	Ver empresa
ZAMIN MINERACAO E LOGISTICA LTDA. 09.594.563/0001-20Inapta	Administrador	22/07/2008	Ver empresa
LIMERICK MINERACAO DO BRASIL LTDA 08.631.561/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	02/01/2008	Ver empresa

Razão social

KILLMALLOCK MINERACAO DO BRASIL LTDA.

08.631.457/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2010

Razão social

ANDROS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.642.980/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2010

Razão social

ZAMIN RESOURCES SERVICOS GEOLOGICOS LTDA.

08.787.460/0001-13

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2008

Razão social

ARTIGAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.642.989/0001-01

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2008

Razão social

ZAMIN MINERACAO E LOGISTICA LTDA.

09.594.563/0001-20

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2008

Razão social

LIMERICK MINERACAO DO BRASIL LTDA

08.631.561/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.