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Pessoa

JAVIER MARCELO CAHUANA VILLEGAS

***.449.072-**

Empresas vinculadas

HOLDING HARPIA EMPREENDIMENTOS LTDA

54.398.106/0001-14

HOLDING IJW3 PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

55.028.827/0001-03
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAVIER MARCELO CAHUANA VILLEGAS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAVIER MARCELO CAHUANA VILLEGAS
CPF
***.449.072-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

HOLDING HARPIA EMPREENDIMENTOS LTDA

54.398.106/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2024

Ver empresa

Razão social

HOLDING IJW3 PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

55.028.827/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2024

Ver empresa

Razão social

HOLDING VILLEGAS DE PATRIMONIO EMPRESARIAL LTDA

54.894.736/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DEMOCRATICA DE EMPRESARIOS DO PARA

46.858.792/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/04/2022

Ver empresa

Razão social

AMAZON RECOVER INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

43.037.462/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2021

Ver empresa

Razão social

IED - INTELIGENCIA EDUCACIONAL DIGITAL LTDA

35.427.982/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE CULTURA, EDUCACAO E SAUDE DO PARA ICESPA

26.621.258/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/10/2016

Ver empresa

Razão social

MJV MARVILLE IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

23.512.314/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2015

Ver empresa

Razão social

ENERVILLE MINERACAO LTDA

22.711.981/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2015

Ver empresa

Razão social

GTG FERRO LTDA

07.719.475/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2005

Ver empresa

Razão social

TUCHAUA SONDAGEM LTDA

02.161.906/0001-13

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/1997

Ver empresa

Razão social

TUCHAUA MINAS LTDA

02.164.915/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1997

Ver empresa

Razão social

ESPERANCAS GRANDES LTDA

00.614.536/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/1997

Ver empresa

Razão social

MINERACAO TUCHAUA LTDA

00.580.771/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/1997

Ver empresa

Razão social

GREIPHIL MINAS LTDA

01.601.371/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/1996

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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