Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JARIEL THIAGO MARTINS

***.099.789-**

Empresas vinculadas

GENERAL LOTERIAS LTDA

36.059.528/0001-83

J.MARTINS AGENCIAMENTOS E SERVICOS LTDA

26.268.176/0001-12

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JARIEL THIAGO MARTINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JARIEL THIAGO MARTINS
CPF: ***.099.789-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GENERAL LOTERIAS LTDA 36.059.528/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2023	Ver empresa
J.MARTINS AGENCIAMENTOS E SERVICOS LTDA 26.268.176/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2016	Ver empresa
DERBY APOSTAS EM CORRIDA DE CAVALOS LTDA 13.934.565/0001-98Inapta	Sócio sem Capital	06/07/2011	Ver empresa
AGENCIA DE APOSTAS DERBY LTDA 11.089.666/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	17/08/2009	Ver empresa
LOTERIAS 2000 LTDA 85.074.961/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2006	Ver empresa

Razão social

GENERAL LOTERIAS LTDA

36.059.528/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2023

Razão social

J.MARTINS AGENCIAMENTOS E SERVICOS LTDA

26.268.176/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2016

Razão social

DERBY APOSTAS EM CORRIDA DE CAVALOS LTDA

13.934.565/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2011

Razão social

AGENCIA DE APOSTAS DERBY LTDA

11.089.666/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2009

Razão social

LOTERIAS 2000 LTDA

85.074.961/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.