Pessoa
JARDEL DE CASTRO
Empresas vinculadas
MANTO SAGRADO E FILHOS TRANSPORTES LTDA
ASSOCIACAO NACIONAL DE BENEFICIOS AS FAMILIAS
Pessoa investigada
JARDEL DE CASTRO
Informações básicas
- Nome
- JARDEL DE CASTRO
- CPF
- ***.601.368-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MANTO SAGRADO E FILHOS TRANSPORTES LTDA 31.058.133/0001-42Ativa | Sócio sem Capital | 30/07/2018 | Ver empresa |
ASSOCIACAO NACIONAL DE BENEFICIOS AS FAMILIAS 30.068.128/0001-58Ativa | Diretor | 23/03/2018 | Ver empresa |
PADROEIRA TRANSPORTES LTDA 09.027.181/0001-14Inapta | Sócio sem Capital | 17/04/2017 | Ver empresa |
JARDEL DE CASTRO TRANSPORTES LTDA 22.609.361/0001-72Ativa | Sócio sem Capital | 09/06/2015 | Ver empresa |
COOPER TS MERCOSUL - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE PESSOAS E DE CARGAS EM GERAL 17.664.039/0001-06Ativa | Diretor | 06/02/2013 | Ver empresa |
Razão social
MANTO SAGRADO E FILHOS TRANSPORTES LTDA
31.058.133/0001-42
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/07/2018
Razão social
ASSOCIACAO NACIONAL DE BENEFICIOS AS FAMILIAS
30.068.128/0001-58
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
23/03/2018
Razão social
PADROEIRA TRANSPORTES LTDA
09.027.181/0001-14
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/04/2017
Razão social
JARDEL DE CASTRO TRANSPORTES LTDA
22.609.361/0001-72
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/06/2015
Razão social
COOPER TS MERCOSUL - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE PESSOAS E DE CARGAS EM GERAL
17.664.039/0001-06
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/02/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.