Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JARDEL CARDOSO DA ROCHA

***.075.989-**

Empresas vinculadas

BILLOR BRASIL LTDA.

57.834.351/0001-15

7 HOLDING LTDA

52.371.525/0001-37
+ 48 empresas conectadas

Pessoa investigada

JARDEL CARDOSO DA ROCHA

50 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JARDEL CARDOSO DA ROCHA
CPF
***.075.989-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (50)

Razão social

BILLOR BRASIL LTDA.

57.834.351/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

7 HOLDING LTDA

52.371.525/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2023

Ver empresa

Razão social

WESTROCK PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

39.275.832/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

PETRA HOLDING S.A.

39.275.120/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

VERSI III PARTICIPACOES S.A.

36.846.619/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/04/2020

Ver empresa

Razão social

LOFT CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

35.602.536/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2019

Ver empresa

Razão social

VERSI II PARTICIPACOES S.A.

33.921.182/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2019

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA SRII EMPREENDIMENTOS S.A.

33.906.775/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2019

Ver empresa

Razão social

VERSI I PARTICIPACOES S.A.

32.303.461/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP SANDRO WESTPHAL.

33.171.060/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2018

Ver empresa

Razão social

NUHOUSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.151.695/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP CUBAS

32.147.101/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP GIOVANI BALDUINO

31.021.885/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP JULIANA THEILACKER TOMELIN

30.754.924/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP ALTAIR CURT LAURITZEN.

30.577.053/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP ANDRE SCHNEIDER DIETZOLD.

30.576.874/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP ANDRE LUIS FAUTH

30.576.600/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP LUCIANA ZACCHI MAYKOT.

30.545.695/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2018

Ver empresa

Razão social

JHS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

30.276.835/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP RUBEN COUTINHO ANACLETO.

30.369.558/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2018

Ver empresa

Razão social

TARGA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

30.197.062/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2018

Ver empresa

Razão social

CREDPAGO SECURITIZADORA SA

30.342.506/0001-40

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/04/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP FLAVIO EUGENIO BOLDT.

30.110.553/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP VALTER BORALLI.

30.152.864/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2018

Ver empresa

Razão social

BENSPAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

29.797.004/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP JESSICA PAULINI BERTELLI.

30.108.207/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP EBRAN AUGUSTO THEILACKER.

30.230.415/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP CARLOS ALBERTO MARTINS.

30.341.628/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP ANITA SERAFIM MARTINS.

30.109.083/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2018

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP EDUARDO CUBAS.

30.107.781/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2017

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP VICTOR PAVIANI

30.106.096/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2017

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP GISELE SCHAFHAUSER.

30.544.564/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2017

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP CHARLES KLITZKE.

29.121.355/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2017

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP ALOS.

29.121.203/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP HELIO TOMELIN

28.891.449/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2017

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP MANOEL DOS SANTOS.

28.601.655/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2017

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP LIESTALA.

28.601.164/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2017

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP DIETZOLD

28.610.891/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2017

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP THEILACKER2

28.891.206/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2017

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP ANTUNES DA SILVA.

28.601.278/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2017

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP THEILACKER.

28.601.390/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2017

Ver empresa

Razão social

SRF IV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.553.510/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2016

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - FARROUPILHA

23.806.762/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2015

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - BARRA VELHA - SONHO MEU

23.869.239/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2015

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - JOINVILLE VILA NOVA

23.818.518/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2015

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP - GUARAMIRIM

23.825.803/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2015

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP - BLUMENAU TRIBESS

23.186.140/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2014

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP - JOINVILLE BARBACENA

23.180.313/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2014

Ver empresa

Razão social

SOUZAROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SCP - JARAGUA MANFRINI

23.186.160/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2014

Ver empresa

Razão social

AGUIA BRASIL REPRESENTACOES LTDA

05.298.469/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.