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Pessoa

JAQUELINE SANDRA DE CARVALHO NUNES SILVEIRA

***.489.484-**

Empresas vinculadas

A NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

49.561.914/0001-10

FANTASIA COMERCIO LTDA

02.403.110/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAQUELINE SANDRA DE CARVALHO NUNES SILVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAQUELINE SANDRA DE CARVALHO NUNES SILVEIRA
CPF: ***.489.484-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 49.561.914/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2023	Ver empresa
FANTASIA COMERCIO LTDA 02.403.110/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	05/02/1998	Ver empresa
SHOPPING FESTAS COMERCIO LTDA 69.969.731/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	17/09/1993	Ver empresa
PROPLAN-PROJETO PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 24.260.481/0001-32Baixada	Sócio	10/02/1989	Ver empresa

Razão social

A NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

49.561.914/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2023

Razão social

FANTASIA COMERCIO LTDA

02.403.110/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/1998

Razão social

SHOPPING FESTAS COMERCIO LTDA

69.969.731/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1993

Razão social

PROPLAN-PROJETO PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

24.260.481/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.