Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAQUELINE RAFFOUL BAKHOS MARIA

***.952.788-**

Empresas vinculadas

IVAI SPE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.370.895/0001-72

VILA EMA VI DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

36.435.950/0001-96

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAQUELINE RAFFOUL BAKHOS MARIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAQUELINE RAFFOUL BAKHOS MARIA
CPF: ***.952.788-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IVAI SPE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 11.370.895/0001-72Ativa	Administrador	08/12/2022	Ver empresa
VILA EMA VI DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 36.435.950/0001-96Ativa	Administrador	09/03/2021	Ver empresa
RMB. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 33.954.472/0001-32Ativa	Sócio	30/11/2020	Ver empresa
KRYSTAL DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 15.559.298/0001-41Ativa	Administrador	12/11/2013	Ver empresa
VETIVERT ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. 08.541.364/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2006	Ver empresa

Razão social

IVAI SPE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.370.895/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2022

Razão social

VILA EMA VI DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

36.435.950/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2021

Razão social

RMB. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.954.472/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2020

Razão social

KRYSTAL DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

15.559.298/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2013

Razão social

VETIVERT ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

08.541.364/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.