Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAQUELINE PEREIRA THOME

***.360.411-**

Empresas vinculadas

DAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

52.675.106/0001-99

TPM PARTICIPACOES LTDA

13.194.574/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAQUELINE PEREIRA THOME

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAQUELINE PEREIRA THOME
CPF: ***.360.411-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 52.675.106/0001-99Ativa	Sócio	26/10/2023	Ver empresa
TPM PARTICIPACOES LTDA 13.194.574/0001-90Baixada	Sócio	01/02/2011	Ver empresa
POUSADA CERRADO LTDA 07.545.472/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2005	Ver empresa
UNS BIJOUTERIAS LTDA 04.657.413/0001-02Baixada	Sócio	10/09/2001	Ver empresa
JARDIM GOIAS AUTO POSTO LTDA 00.909.384/0001-60Baixada	Sócio	13/06/1997	Ver empresa

Razão social

DAL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

52.675.106/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2023

Razão social

TPM PARTICIPACOES LTDA

13.194.574/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2011

Razão social

POUSADA CERRADO LTDA

07.545.472/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2005

Razão social

UNS BIJOUTERIAS LTDA

04.657.413/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2001

Razão social

JARDIM GOIAS AUTO POSTO LTDA

00.909.384/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.