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Pessoa

JAQUELINE GUIMARAES SOUZA TSUCHIYA

***.828.738-**

Empresas vinculadas

VERMONT III ADMINISTRACAO LTDA

44.896.026/0001-35

MAORI CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

12.599.302/0001-07
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAQUELINE GUIMARAES SOUZA TSUCHIYA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAQUELINE GUIMARAES SOUZA TSUCHIYA
CPF
***.828.738-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

VERMONT III ADMINISTRACAO LTDA

44.896.026/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

MAORI CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

12.599.302/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

VERMONT II ADMINISTRACAO E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

43.307.972/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2024

Ver empresa

Razão social

VERMONT I COBRANCAS LTDA

43.317.129/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2024

Ver empresa

Razão social

AD SHALOM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

26.455.328/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2024

Ver empresa

Razão social

MONTE NEBO ADMINISTRACAO CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

34.612.947/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2024

Ver empresa

Razão social

AD BELENZINHO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

27.006.024/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2024

Ver empresa

Razão social

AD SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

28.507.228/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

LLK CORRETORA DE SEGUROS LTDA

26.798.128/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

LA CALETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

34.366.953/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2021

Ver empresa

Razão social

VERMONT CORRETORA DE SEGUROS LTDA

24.839.207/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

BARUCH CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

36.617.878/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.