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Pessoa

JAQUELINE FERNANDA FAULIM LEITE

***.574.518-**

Empresas vinculadas

ANTONIO MOACYR FAULIM E OUTROS

18.787.954/0001-51

ANTONIO MOACYR FAULIM E OUTROS

18.787.954/0006-66

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JAQUELINE FERNANDA FAULIM LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAQUELINE FERNANDA FAULIM LEITE
CPF: ***.574.518-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANTONIO MOACYR FAULIM E OUTROS 18.787.954/0001-51Ativa	Qualificação 59	29/08/2013	Ver empresa
ANTONIO MOACYR FAULIM E OUTROS 18.787.954/0006-66Ativa	Qualificação 59	29/08/2013	Ver empresa
JEFERSON MOACYR FAULIM E OUTRA 18.104.086/0001-68Ativa	Qualificação 59	11/05/2013	Ver empresa

Razão social

ANTONIO MOACYR FAULIM E OUTROS

18.787.954/0001-51

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/08/2013

Razão social

ANTONIO MOACYR FAULIM E OUTROS

18.787.954/0006-66

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

29/08/2013

Razão social

JEFERSON MOACYR FAULIM E OUTRA

18.104.086/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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