Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAQUELINE EMA MERLIN

***.692.340-**

Empresas vinculadas

MERLIN PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

52.487.123/0001-00

TERMINAL LOGISTICO MERLIN LTDA

50.795.809/0001-25

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAQUELINE EMA MERLIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAQUELINE EMA MERLIN
CPF: ***.692.340-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERLIN PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 52.487.123/0001-00Ativa	Diretor	09/10/2023	Ver empresa
TERMINAL LOGISTICO MERLIN LTDA 50.795.809/0001-25Ativa	Administrador	24/05/2023	Ver empresa
GRANJA LUDOVICO SA 87.018.883/0001-45Baixada	Diretor	24/03/2006	Ver empresa
MERLIN COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR 90.815.309/0001-22Ativa	Presidente	24/03/2006	Ver empresa
LUDEMAX SA COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EM AGRONEGOCIOS 92.727.163/0001-99Ativa	Presidente	24/03/2006	Ver empresa
INTERROGA COMERCIO DE MODAS LTDA 01.745.346/0001-81Baixada	Sócio-Gerente	01/04/1997	Ver empresa
TOSCANA ADMINISTRACAO E LOCACOES LTDA 90.880.097/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	03/01/1980	Ver empresa

Razão social

MERLIN PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA

52.487.123/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/10/2023

Razão social

TERMINAL LOGISTICO MERLIN LTDA

50.795.809/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2023

Razão social

GRANJA LUDOVICO SA

87.018.883/0001-45

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/03/2006

Razão social

MERLIN COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR

90.815.309/0001-22

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/03/2006

Razão social

LUDEMAX SA COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EM AGRONEGOCIOS

92.727.163/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/03/2006

Razão social

INTERROGA COMERCIO DE MODAS LTDA

01.745.346/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

01/04/1997

Razão social

TOSCANA ADMINISTRACAO E LOCACOES LTDA

90.880.097/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/1980

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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