Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAQUELINE DE OLIVEIRA HORSTS

***.245.437-**

Empresas vinculadas

MEGA MIX MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

34.850.682/0001-43

TOP 25 MODAS LTDA

28.145.255/0001-61

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAQUELINE DE OLIVEIRA HORSTS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAQUELINE DE OLIVEIRA HORSTS
CPF: ***.245.437-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA MIX MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 34.850.682/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	12/09/2019	Ver empresa
TOP 25 MODAS LTDA 28.145.255/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2017	Ver empresa
JK COMERCIO LTDA 14.488.677/0001-25Inapta	Sócio	14/10/2011	Ver empresa
JD COMERCIO LTDA 14.380.656/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	15/09/2011	Ver empresa
ZOTI E HORSTS COMERCIO LTDA 13.721.727/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	20/05/2011	Ver empresa
LK COMERCIO LTDA 13.069.280/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	20/12/2010	Ver empresa
MAYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 02.496.659/0001-06Inapta	Sócio	15/07/2003	Ver empresa

Razão social

MEGA MIX MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

34.850.682/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2019

Razão social

TOP 25 MODAS LTDA

28.145.255/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2017

Razão social

JK COMERCIO LTDA

14.488.677/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2011

Razão social

JD COMERCIO LTDA

14.380.656/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2011

Razão social

ZOTI E HORSTS COMERCIO LTDA

13.721.727/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2011

Razão social

LK COMERCIO LTDA

13.069.280/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2010

Razão social

MAYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

02.496.659/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.