Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAQUELINE CRISTINA SILVA

***.301.166-**

Empresas vinculadas

LA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA

58.227.704/0001-81

RESIDENCIAL TANGARA CAPIVARI SPE LTDA

57.223.493/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAQUELINE CRISTINA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAQUELINE CRISTINA SILVA
CPF: ***.301.166-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA 58.227.704/0001-81Ativa	Sócio	26/11/2024	Ver empresa
RESIDENCIAL TANGARA CAPIVARI SPE LTDA 57.223.493/0001-46Ativa	Sócio	10/09/2024	Ver empresa
EMPREENDIMENTO BILB SPE LTDA 53.254.485/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2023	Ver empresa
RESIDENCIAL COLINAS DO SUL SPE LTDA 53.182.478/0001-46Ativa	Administrador	13/12/2023	Ver empresa
TERRA NOSTRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.305.438/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2023	Ver empresa
MAR DE MINAS INCORPORADORA LTDA 52.380.855/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2023	Ver empresa

Razão social

LA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA

58.227.704/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2024

Razão social

RESIDENCIAL TANGARA CAPIVARI SPE LTDA

57.223.493/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2024

Razão social

EMPREENDIMENTO BILB SPE LTDA

53.254.485/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2023

Razão social

RESIDENCIAL COLINAS DO SUL SPE LTDA

53.182.478/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2023

Razão social

TERRA NOSTRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.305.438/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2023

Razão social

MAR DE MINAS INCORPORADORA LTDA

52.380.855/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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