Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAQUELINE COSTA SILVA

***.837.117-**

Empresas vinculadas

FX TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA

57.374.210/0001-67

FX CREDITOS E INVESTIMENTO LTDA

53.979.813/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAQUELINE COSTA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAQUELINE COSTA SILVA
CPF: ***.837.117-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FX TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA 57.374.210/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2024	Ver empresa
FX CREDITOS E INVESTIMENTO LTDA 53.979.813/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	20/02/2024	Ver empresa
FX SMART BROKER LTDA 41.607.700/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2022	Ver empresa
FX PARTICIPACOES DO RJ LTDA 18.571.520/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2013	Ver empresa
LOGIN VIAGENS E TURISMO LTDA 23.734.194/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	25/02/2013	Ver empresa
ALFRADIK COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.220.913/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2000	Ver empresa

Razão social

FX TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA

57.374.210/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2024

Razão social

FX CREDITOS E INVESTIMENTO LTDA

53.979.813/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

FX SMART BROKER LTDA

41.607.700/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

FX PARTICIPACOES DO RJ LTDA

18.571.520/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2013

Razão social

LOGIN VIAGENS E TURISMO LTDA

23.734.194/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2013

Razão social

ALFRADIK COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.220.913/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.