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Pessoa

JAQUELINE CARDOSO CRESTANI BORGES

***.076.839-**

Empresas vinculadas

JCC BORGES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

42.789.410/0001-03

GASOLINE BAR E RESTAURANTE LTDA.

40.800.643/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAQUELINE CARDOSO CRESTANI BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAQUELINE CARDOSO CRESTANI BORGES
CPF: ***.076.839-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JCC BORGES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 42.789.410/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2021	Ver empresa
GASOLINE BAR E RESTAURANTE LTDA. 40.800.643/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2021	Ver empresa
CRESTANI REMER ARQUITETURA E INTERIORES LTDA 39.151.278/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2020	Ver empresa
OTDLOG PARTICIPACOES S.A. 35.441.366/0001-80Ativa	Conselheiro de Administração	07/11/2019	Ver empresa
THE OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 10.259.032/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	05/01/2012	Ver empresa
BOUW OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 10.423.883/0001-04Baixada	Sócio	24/09/2010	Ver empresa

Razão social

JCC BORGES - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

42.789.410/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2021

Razão social

GASOLINE BAR E RESTAURANTE LTDA.

40.800.643/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2021

Razão social

CRESTANI REMER ARQUITETURA E INTERIORES LTDA

39.151.278/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2020

Razão social

OTDLOG PARTICIPACOES S.A.

35.441.366/0001-80

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/11/2019

Razão social

THE OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

10.259.032/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2012

Razão social

BOUW OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

10.423.883/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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