Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JANUARIA FERNANDINA SAMPAIO DINIZ

***.761.744-**

Empresas vinculadas

DINIZ COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA

69.970.184/0001-19

CENTRO EDUCACIONAL DO NORDESTE LTDA

06.151.455/0001-94

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JANUARIA FERNANDINA SAMPAIO DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JANUARIA FERNANDINA SAMPAIO DINIZ
CPF: ***.761.744-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DINIZ COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 69.970.184/0001-19Ativa	Sócio	16/12/2009	Ver empresa
CENTRO EDUCACIONAL DO NORDESTE LTDA 06.151.455/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2007	Ver empresa
DINIZ ENGENHARIA LTDA 10.583.151/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	05/12/1988	Ver empresa
BOA VIAGEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 10.971.364/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	09/11/1979	Ver empresa

Razão social

DINIZ COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA

69.970.184/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2009

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL DO NORDESTE LTDA

06.151.455/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2007

Razão social

DINIZ ENGENHARIA LTDA

10.583.151/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/1988

Razão social

BOA VIAGEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

10.971.364/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1979

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.