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Pessoa

JANIO NEVES SANTOS

***.480.495-**

Empresas vinculadas

A.D.E.F.J. PARTICIPACOES LTDA

44.678.136/0001-20

NOVO MIX ATACADO DE ALIMENTOS LTDA

27.326.415/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JANIO NEVES SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JANIO NEVES SANTOS
CPF
***.480.495-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

A.D.E.F.J. PARTICIPACOES LTDA

44.678.136/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

NOVO MIX ATACADO DE ALIMENTOS LTDA

27.326.415/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2017

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO DUAS ESTRELAS LTDA

03.629.868/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2016

Ver empresa

Razão social

MIX LITORAL DE ALIMENTOS LTDA

24.626.330/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.