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Pessoa

JANILDES SILVA DIAS

***.750.408-**

Empresas vinculadas

CA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS SILVA LTDA

28.572.418/0001-92

LATICINIOS BAHIA ATACADO E VAREJO LTDA

27.886.967/0001-79
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JANILDES SILVA DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JANILDES SILVA DIAS
CPF
***.750.408-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

CA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS SILVA LTDA

28.572.418/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2017

Ver empresa

Razão social

LATICINIOS BAHIA ATACADO E VAREJO LTDA

27.886.967/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2017

Ver empresa

Razão social

BOM VALE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA

26.782.234/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2017

Ver empresa

Razão social

TQ TRANSPORTES E LOCACAO LTDA

26.393.060/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2016

Ver empresa

Razão social

J. J. COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

23.649.294/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2015

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO CERQUEIRABARROS LTDA

73.576.902/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2013

Ver empresa

Razão social

PRINCESA DO PORTAL SERVICO LIMITADA

10.634.727/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.