Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JANAINE LOPES PIMENTEL

***.132.496-**

Empresas vinculadas

MONETA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

34.398.772/0001-45

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS DEMAIS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DA AREA DE SAUDE E EMPRESARIOS DE GUARULHOS E REGIAO

02.250.794/0001-77

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JANAINE LOPES PIMENTEL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JANAINE LOPES PIMENTEL
CPF: ***.132.496-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONETA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 34.398.772/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2019	Ver empresa
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS DEMAIS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DA AREA DE SAUDE E EMPRESARIOS DE GUARULHOS E REGIAO 02.250.794/0001-77Baixada	Diretor	16/03/2016	Ver empresa
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO SBF LTDA - COOPER ATIVA SBF 02.232.228/0001-32Ativa	Diretor	17/06/2014	Ver empresa
CEPCOOP CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA. 13.010.154/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	19/11/2010	Ver empresa

Razão social

MONETA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

34.398.772/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2019

Razão social

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS DEMAIS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DA AREA DE SAUDE E EMPRESARIOS DE GUARULHOS E REGIAO

02.250.794/0001-77

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/03/2016

Razão social

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO SBF LTDA - COOPER ATIVA SBF

02.232.228/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/06/2014

Razão social

CEPCOOP CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA.

13.010.154/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.