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Pessoa

JAN NICOLAU BAAKLINI

***.761.318-**

Empresas vinculadas

AMERICAN CREDIT I EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

60.726.582/0001-10

AMERICAN CREDIT II EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

60.742.958/0001-80
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAN NICOLAU BAAKLINI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAN NICOLAU BAAKLINI
CPF
***.761.318-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

AMERICAN CREDIT I EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

60.726.582/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2025

Ver empresa

Razão social

AMERICAN CREDIT II EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

60.742.958/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2025

Ver empresa

Razão social

AMERICAN CREDIT III EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

60.505.345/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2025

Ver empresa

Razão social

GOLD PARTICIPACOES LTDA

59.853.364/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

SPE 40 - G4 AEROPORTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.044.381/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

R. P. AEROPORTO GOLD LTDA

52.239.279/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL THERMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.576.532/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

G. A. NEGOCIOS LTDA.

47.239.761/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

EMAIS GOLD 267 LTDA

46.603.669/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2022

Ver empresa

Razão social

LAURENTIZ & BAAKLINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.347.510/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Ver empresa

Razão social

EMAIS URBANISMO MOCOCA 135 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.129.426/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2014

Ver empresa

Razão social

B.& P. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

07.278.365/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2005

Ver empresa

Razão social

GOLD BUSINESS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.

02.279.736/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/1997

Ver empresa

Razão social

JAN NICOLAU BIKE IND. E COM. DE PECAS PBICICLETAS LTDA

01.862.290/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.