Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAN BAAKLINI

***.156.638-**

Empresas vinculadas

BOURBON RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

23.839.529/0001-07

WADY BAAKLINI E OUTROS

08.535.385/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAN BAAKLINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAN BAAKLINI
CPF: ***.156.638-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOURBON RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 23.839.529/0001-07Ativa	Sócio	11/02/2016	Ver empresa
WADY BAAKLINI E OUTROS 08.535.385/0001-01Ativa	Qualificação 59	20/12/2006	Ver empresa
MARY MIGUEL BAAKLINI E OUTROS 08.535.439/0001-20Ativa	Qualificação 59	20/12/2006	Ver empresa
WADY BAAKLINI E OUTRO 08.496.501/0001-12Ativa	Qualificação 59	06/12/2006	Ver empresa
JAN-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA 44.238.749/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	12/01/1976	Ver empresa

Razão social

BOURBON RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

23.839.529/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2016

Razão social

WADY BAAKLINI E OUTROS

08.535.385/0001-01

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/12/2006

Razão social

MARY MIGUEL BAAKLINI E OUTROS

08.535.439/0001-20

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/12/2006

Razão social

WADY BAAKLINI E OUTRO

08.496.501/0001-12

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/12/2006

Razão social

JAN-COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

44.238.749/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/1976

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.