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Pessoa

JAN ALEXANDRE KISHI DINIZ

***.405.438-**

Empresas vinculadas

ANGA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SPE LTDA

37.731.660/0001-52

JKD PARTICIPACOES LTDA

37.300.267/0001-04
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAN ALEXANDRE KISHI DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAN ALEXANDRE KISHI DINIZ
CPF
***.405.438-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ANGA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SPE LTDA

37.731.660/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2020

Ver empresa

Razão social

JKD PARTICIPACOES LTDA

37.300.267/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2020

Ver empresa

Razão social

08 - TRANSFORMACAO DIGITAL TREINAMENTO GERENCIAL E EMPRESARIAL LTDA

31.691.778/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2018

Ver empresa

Razão social

ANGA PARTICIPACOES S.A.

30.385.568/0001-39

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/05/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.