Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAMIL SILVA AMORIM

***.119.236-**

Empresas vinculadas

MINERACAO ALIANCA LTDA

55.223.113/0001-48

G R MINERAIS IMP E EXP LTDA

41.523.322/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAMIL SILVA AMORIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAMIL SILVA AMORIM
CPF: ***.119.236-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO ALIANCA LTDA 55.223.113/0001-48Ativa	Administrador	21/05/2024	Ver empresa
G R MINERAIS IMP E EXP LTDA 41.523.322/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2021	Ver empresa
CENTURION PARTICIPACOES HOLDING S.A. 29.694.013/0001-90Inapta	Diretor	27/06/2018	Ver empresa
ALL DAY - INDUSTRIA E COMERCIO DE CESTAS E COSMETICOS LTDA 28.333.211/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	03/08/2017	Ver empresa
TRANSMEXICANA TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA 11.650.313/0001-01Inapta	Sócio	05/03/2010	Ver empresa
MINERACAO 3 MARIAS LTDA 10.576.479/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	30/12/2008	Ver empresa

Razão social

MINERACAO ALIANCA LTDA

55.223.113/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2024

Razão social

G R MINERAIS IMP E EXP LTDA

41.523.322/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2021

Razão social

CENTURION PARTICIPACOES HOLDING S.A.

29.694.013/0001-90

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2018

Razão social

ALL DAY - INDUSTRIA E COMERCIO DE CESTAS E COSMETICOS LTDA

28.333.211/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2017

Razão social

TRANSMEXICANA TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA

11.650.313/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2010

Razão social

MINERACAO 3 MARIAS LTDA

10.576.479/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2008

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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