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Pessoa

JAMIL SARAIVA FRAIHA

***.715.446-**

Empresas vinculadas

PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

02.587.480/0001-64

INVEST MINAS FACTORING LTDA

10.987.509/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAMIL SARAIVA FRAIHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAMIL SARAIVA FRAIHA
CPF: ***.715.446-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 02.587.480/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2019	Ver empresa
INVEST MINAS FACTORING LTDA 10.987.509/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO COSTURANDO O BEM 28.122.337/0001-90Ativa	Diretor	05/07/2017	Ver empresa
AGROVISA AGRO PECUARIA VISTA ALEGRE LTDA 21.841.572/0001-73Ativa	Administrador	24/04/2007	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS PEDRA GRANDE LTDA 08.223.556/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2006	Ver empresa
CONSTRUTORA & AGRO FUTURO LTDA 03.374.689/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	31/08/1999	Ver empresa

Razão social

PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

02.587.480/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2019

Razão social

INVEST MINAS FACTORING LTDA

10.987.509/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2017

Razão social

ASSOCIACAO COSTURANDO O BEM

28.122.337/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2017

Razão social

AGROVISA AGRO PECUARIA VISTA ALEGRE LTDA

21.841.572/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2007

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS PEDRA GRANDE LTDA

08.223.556/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2006

Razão social

CONSTRUTORA & AGRO FUTURO LTDA

03.374.689/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.