Sr. Watson
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Pessoa

JAMIL NAME

***.634.581-**

Empresas vinculadas

NAME E CIA LTDA

34.923.194/0001-19

NAME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

16.700.764/0001-20
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAMIL NAME

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAMIL NAME
CPF
***.634.581-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

NAME E CIA LTDA

34.923.194/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2019

Ver empresa

Razão social

NAME - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

16.700.764/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2018

Ver empresa

Razão social

MINERACAO FRANCA LTDA

00.367.070/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2017

Ver empresa

Razão social

RADIO PANTANEIRA LTDA

04.242.218/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2017

Ver empresa

Razão social

JOCKEY CLUB DE CAMPO GRANDE

15.923.089/0001-35

Suspensa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/07/2011

Ver empresa

Razão social

MINERACAO FARWELL LTDA

10.339.628/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2008

Ver empresa

Razão social

DINAM METAIS RAROS LTDA

10.289.260/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2008

Ver empresa

Razão social

WINNER CYBER BAR LTDA

08.092.351/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2006

Ver empresa

Razão social

CANGA'S RADIO E TELEVISAO LTDA

04.858.385/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2002

Ver empresa

Razão social

JANA - PROMOCOES E EVENTOS LIMITADA

02.565.579/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.