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Pessoa

JAMIL BORGES DA COSTA

***.619.608-**

Empresas vinculadas

JLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

24.873.842/0001-16

I 9 BENS PARTICIPACOES LTDA

24.398.487/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAMIL BORGES DA COSTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAMIL BORGES DA COSTA
CPF: ***.619.608-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 24.873.842/0001-16Ativa	Administrador	21/09/2020	Ver empresa
I 9 BENS PARTICIPACOES LTDA 24.398.487/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	12/02/2020	Ver empresa
COSTA E SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.606.228/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2008	Ver empresa
JPC TOYS COMERCIAL IMPORTADORA DE BRINQUEDOS LTDA 04.997.586/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	05/06/2006	Ver empresa
BORGES & BARRIOS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA 05.638.340/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2003	Ver empresa
ROLTRADE COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 04.373.447/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	03/04/2001	Ver empresa

Razão social

JLD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

24.873.842/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2020

Razão social

I 9 BENS PARTICIPACOES LTDA

24.398.487/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

COSTA E SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.606.228/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2008

Razão social

JPC TOYS COMERCIAL IMPORTADORA DE BRINQUEDOS LTDA

04.997.586/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2006

Razão social

BORGES & BARRIOS COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA

05.638.340/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2003

Razão social

ROLTRADE COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

04.373.447/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.