Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAMES ORTEGA

***.871.108-**

Empresas vinculadas

TOWSON CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

24.194.724/0001-81

TC2A PARTICIPACOES LTDA

14.175.424/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAMES ORTEGA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAMES ORTEGA
CPF: ***.871.108-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOWSON CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 24.194.724/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2016	Ver empresa
TC2A PARTICIPACOES LTDA 14.175.424/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2012	Ver empresa
CREDVIP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 03.660.808/0001-93Baixada	Administrador	23/02/2000	Ver empresa
SAENZ HOFMANN FINANCIAL DO BRASIL LTDA 00.834.959/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	21/09/1995	Ver empresa

Razão social

TOWSON CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

24.194.724/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2016

Razão social

TC2A PARTICIPACOES LTDA

14.175.424/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2012

Razão social

CREDVIP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

03.660.808/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2000

Razão social

SAENZ HOFMANN FINANCIAL DO BRASIL LTDA

00.834.959/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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