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Pessoa

JAMES MATOS SAMPAIO

***.841.501-**

Empresas vinculadas

LEGEND LEGAL ASSETS GESTAO DE RECURSOS LTDA

47.098.283/0001-10

E B S TRATAMENTO DE DADOS E ANALISE LTDA

55.463.373/0001-90
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JAMES MATOS SAMPAIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAMES MATOS SAMPAIO
CPF
***.841.501-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LEGEND LEGAL ASSETS GESTAO DE RECURSOS LTDA

47.098.283/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

E B S TRATAMENTO DE DADOS E ANALISE LTDA

55.463.373/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

TRIDOM ELETRONICOS LTDA

10.373.998/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.