Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAMES JOSE MARINS DE SOUZA

***.545.619-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO LEGADO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL

20.128.347/0001-21

MBH PARTICIPACOES LTDA

14.185.936/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAMES JOSE MARINS DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAMES JOSE MARINS DE SOUZA
CPF: ***.545.619-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO LEGADO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL 20.128.347/0001-21Ativa	Presidente	28/11/2013	Ver empresa
MBH PARTICIPACOES LTDA 14.185.936/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2013	Ver empresa
FOTON INVESTIMENTOS DE IMPACTO LTDA 14.231.319/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2011	Ver empresa
ILS - IATES LATITUDE SUL S.A. 06.336.973/0001-82Ativa	Diretor	01/06/2004	Ver empresa
DILIGENCE SYSTEMS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 04.655.582/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2001	Ver empresa
MARINS BERTOLDI ADVOGADOS 00.863.764/0001-00Ativa	Tesoureiro	18/05/1995	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO LEGADO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL

20.128.347/0001-21

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/11/2013

Razão social

MBH PARTICIPACOES LTDA

14.185.936/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2013

Razão social

FOTON INVESTIMENTOS DE IMPACTO LTDA

14.231.319/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2011

Razão social

ILS - IATES LATITUDE SUL S.A.

06.336.973/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2004

Razão social

DILIGENCE SYSTEMS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.655.582/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2001

Razão social

MARINS BERTOLDI ADVOGADOS

00.863.764/0001-00

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

18/05/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.