Pessoa
JAMES ALEXANDER TOLDO BALBINOT
Empresas vinculadas
PDG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
BALBINOT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Pessoa investigada
JAMES ALEXANDER TOLDO BALBINOT
Informações básicas
- Nome
- JAMES ALEXANDER TOLDO BALBINOT
- CPF
- ***.011.549-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PDG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 19.978.534/0001-15Ativa | Sócio sem Capital | 07/10/2022 | Ver empresa |
BALBINOT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 04.980.232/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 16/01/2013 | Ver empresa |
CETICLUBE CLUBE CULTURAL E ESPORTIVO CETIL 83.241.182/0001-10Baixada | Administrador | 29/07/2009 | Ver empresa |
IDEAL SERVICOS CONTABEIS LTDA 76.843.788/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 12/05/2004 | Ver empresa |
Razão social
PDG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
19.978.534/0001-15
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/10/2022
Razão social
BALBINOT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
04.980.232/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/01/2013
Razão social
CETICLUBE CLUBE CULTURAL E ESPORTIVO CETIL
83.241.182/0001-10
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/07/2009
Razão social
IDEAL SERVICOS CONTABEIS LTDA
76.843.788/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/05/2004
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.