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Pessoa

JAMAL NAIM AYACHE

***.993.026-**

Empresas vinculadas

SLK PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

59.907.616/0001-93

APTY ACURUI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

39.912.372/0001-20
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAMAL NAIM AYACHE

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAMAL NAIM AYACHE
CPF
***.993.026-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SLK PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

59.907.616/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2025

Ver empresa

Razão social

APTY ACURUI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

39.912.372/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

CD MIX CAMPINAS EMPREENDIMENTOS LTDA

37.806.680/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2020

Ver empresa

Razão social

KAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

37.296.629/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2020

Ver empresa

Razão social

CD MIX EMPREENDIMENTOS LTDA

18.640.941/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2013

Ver empresa

Razão social

CENTER ELISA SHOPPING LTDA.

11.679.540/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2010

Ver empresa

Razão social

KLS PARTICIPACOES S.A.

11.553.416/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2010

Ver empresa

Razão social

HD SHOPPING LTDA

10.257.225/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2008

Ver empresa

Razão social

BSLK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES LTDA.

08.842.506/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2007

Ver empresa

Razão social

JANA ESTACIONAMENTO LTDA.

07.582.967/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2005

Ver empresa

Razão social

X-SIDE CONFECCOES LTDA

68.480.367/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/1993

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LEMIER LTDA.

43.821.586/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.