Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI

***.253.449-**

Empresas vinculadas

MAXILINE COSMETICOS LTDA

23.172.049/0001-27

MIZHER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

01.090.522/0001-94

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAMAL IBRAHIM ISA ABDEL HADI
CPF: ***.253.449-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXILINE COSMETICOS LTDA 23.172.049/0001-27Ativa	Administrador	26/07/2016	Ver empresa
MIZHER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 01.090.522/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2009	Ver empresa
ASSOCIACAO DE FORMANDOS DE ADMINISTRACAO COM HABILITACAO EM COMERCIO EXTERIOR-TURMA 20032006 07.086.241/0001-44Baixada	Presidente	19/06/2007	Ver empresa
FRUTIOESTE IMP. E EXP. LTDA. 02.076.038/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	29/08/1997	Ver empresa
IMOBILIARIA SCHREINER LTDA 84.847.706/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	11/06/1996	Ver empresa
CODEFAC - FOMENTO MERCANTIL LTDA 01.234.365/0001-43Baixada	Sócio	18/04/1996	Ver empresa

Razão social

MAXILINE COSMETICOS LTDA

23.172.049/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2016

Razão social

MIZHER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

01.090.522/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2009

Razão social

ASSOCIACAO DE FORMANDOS DE ADMINISTRACAO COM HABILITACAO EM COMERCIO EXTERIOR-TURMA 20032006

07.086.241/0001-44

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/06/2007

Razão social

FRUTIOESTE IMP. E EXP. LTDA.

02.076.038/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/1997

Razão social

IMOBILIARIA SCHREINER LTDA

84.847.706/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1996

Razão social

CODEFAC - FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.234.365/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.