Pessoa
JALLAL ALI HUSSEIN
Empresas vinculadas
COMERCIO DE CALCADOS ARWAD LTDA
ANFAL COMERCIO DE CALCADOS LTDA
Pessoa investigada
JALLAL ALI HUSSEIN
Informações básicas
- Nome
- JALLAL ALI HUSSEIN
- CPF
- ***.137.289-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
COMERCIO DE CALCADOS ARWAD LTDA 10.451.768/0001-35Inapta | Sócio | 11/02/2011 | Ver empresa |
ANFAL COMERCIO DE CALCADOS LTDA 80.414.733/0001-01Inapta | Sócio sem Capital | 20/08/2002 | Ver empresa |
Razão social
COMERCIO DE CALCADOS ARWAD LTDA
10.451.768/0001-35
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/02/2011
Razão social
ANFAL COMERCIO DE CALCADOS LTDA
80.414.733/0001-01
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/08/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.