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Pessoa

JAKY DIWAN

***.155.158-**

Empresas vinculadas

TIETE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

36.616.789/0001-57

NICE RIVER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.020.298/0001-16
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAKY DIWAN

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAKY DIWAN
CPF
***.155.158-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

TIETE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

36.616.789/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2025

Ver empresa

Razão social

NICE RIVER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

40.020.298/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

JD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

38.312.606/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2020

Ver empresa

Razão social

SANFRAN LIVING LTDA

06.933.905/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2019

Ver empresa

Razão social

IHJ PARTICIPACOES LTDA.

21.426.988/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2014

Ver empresa

Razão social

MENTORI PARTICIPACOES LTDA.

21.374.563/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2014

Ver empresa

Razão social

CONCORDIA CENTER PARTICIPACOES LTDA

19.552.493/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2014

Ver empresa

Razão social

GARDENIASP PARTICIPACOES S.A.

09.719.892/0001-50

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/04/2014

Ver empresa

Razão social

NOVA LIBER CENTER ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

19.614.633/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2014

Ver empresa

Razão social

GERANIO PARTICIPACOES S.A.

17.337.705/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/12/2012

Ver empresa

Razão social

COSTA BARROS IMOVEIS SPE LTDA.

13.828.148/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2012

Ver empresa

Razão social

DARC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

04.208.793/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2011

Ver empresa

Razão social

ADSHOPPING PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DE CENTROS COMERCIAIS LTDA.

57.860.140/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2011

Ver empresa

Razão social

SHOPPING CENTER SANTO ANDRE LTDA.

55.044.341/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2011

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL EIXO LTDA

11.591.321/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2010

Ver empresa

Razão social

YUNIK COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

11.517.820/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2010

Ver empresa

Razão social

FUKUOKA SPE - 001 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.298.101/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2007

Ver empresa

Razão social

SINERGIA CONFECCOES LTDA

08.339.089/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2006

Ver empresa

Razão social

LJD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

05.243.401/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2002

Ver empresa

Razão social

BLUE BAY COMERCIAL LTDA.

04.078.965/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2001

Ver empresa

Razão social

SALDAO DA BLUE CENTER COMERCIO EM GERAL LTDA.

02.372.067/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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