Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAKELINE TOSCHI FERNANDES VOLPIN

***.221.532-**

Empresas vinculadas

J FERNANDES SHOP LTDA

53.669.064/0001-46

CASA FORTALEZA, COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

12.669.890/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAKELINE TOSCHI FERNANDES VOLPIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAKELINE TOSCHI FERNANDES VOLPIN
CPF: ***.221.532-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J FERNANDES SHOP LTDA 53.669.064/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2024	Ver empresa
CASA FORTALEZA, COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 12.669.890/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	15/10/2010	Ver empresa
FORTALEZA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 10.912.253/0001-95Inapta	Sócio sem Capital	22/06/2009	Ver empresa
BEM BARATO CONFECCOES LTDA 05.065.114/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	24/04/2007	Ver empresa
ASSOCIACAO DE AMPARO AOS MENORES ABANDONADOS E IDOSOS 07.141.845/0001-46Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
JIRE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 00.817.534/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	05/11/1998	Ver empresa

Razão social

J FERNANDES SHOP LTDA

53.669.064/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2024

Razão social

CASA FORTALEZA, COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

12.669.890/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2010

Razão social

FORTALEZA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

10.912.253/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2009

Razão social

BEM BARATO CONFECCOES LTDA

05.065.114/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2007

Razão social

ASSOCIACAO DE AMPARO AOS MENORES ABANDONADOS E IDOSOS

07.141.845/0001-46

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

JIRE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

00.817.534/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.