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Pessoa

JAIRO SAMPAIO SADDI

***.664.628-**

Empresas vinculadas

DEFI INVEST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SA

43.514.020/0001-93

BANCO VOTORANTIM S.A.

59.588.111/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIRO SAMPAIO SADDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAIRO SAMPAIO SADDI
CPF: ***.664.628-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DEFI INVEST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SA 43.514.020/0001-93Ativa	Diretor	14/09/2021	Ver empresa
BANCO VOTORANTIM S.A. 59.588.111/0001-03Ativa	Conselheiro de Administração	18/04/2018	Ver empresa
SADDI CONSULTORES EIRELI 29.815.553/0001-84Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	01/03/2018	Ver empresa
TOPPER PARTICIPACOES LTDA 08.169.076/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2016	Ver empresa
SADDI ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.100.247/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2002	Ver empresa
SADDI CONSULTORES SC LTDA 02.936.328/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	04/09/1998	Ver empresa

Razão social

DEFI INVEST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS SA

43.514.020/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/09/2021

Razão social

BANCO VOTORANTIM S.A.

59.588.111/0001-03

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/04/2018

Razão social

SADDI CONSULTORES EIRELI

29.815.553/0001-84

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/03/2018

Razão social

TOPPER PARTICIPACOES LTDA

08.169.076/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2016

Razão social

SADDI ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.100.247/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2002

Razão social

SADDI CONSULTORES SC LTDA

02.936.328/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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