Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAIR LEAL SILVA

***.374.065-**

Empresas vinculadas

OTICAS MALLU LTDA

38.028.154/0001-64

LEAL & CIA LTDA

36.488.986/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIR LEAL SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAIR LEAL SILVA
CPF: ***.374.065-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTICAS MALLU LTDA 38.028.154/0001-64Baixada	Sócio	10/08/2020	Ver empresa
LEAL & CIA LTDA 36.488.986/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2020	Ver empresa
O F DE SOUZA & CIA LTDA 31.838.619/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2019	Ver empresa
J L SILVA & CIA LTDA 32.229.046/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2019	Ver empresa
OTICA J SILVA LTDA 11.164.079/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2009	Ver empresa
OTICA LEAL LTDA. 08.204.453/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2006	Ver empresa

Razão social

OTICAS MALLU LTDA

38.028.154/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2020

Razão social

LEAL & CIA LTDA

36.488.986/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2020

Razão social

O F DE SOUZA & CIA LTDA

31.838.619/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2019

Razão social

J L SILVA & CIA LTDA

32.229.046/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2019

Razão social

OTICA J SILVA LTDA

11.164.079/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2009

Razão social

OTICA LEAL LTDA.

08.204.453/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2006

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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