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Pessoa

JAIME WAISMAN

***.016.108-**

Empresas vinculadas

W2 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

34.487.754/0001-30

CONSORCIO METROPOLITANO ABD

20.555.913/0001-81
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIME WAISMAN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAIME WAISMAN
CPF
***.016.108-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

W2 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

34.487.754/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2019

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO METROPOLITANO ABD

20.555.913/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2014

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SIS-GEO

16.612.276/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2012

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SP

14.717.886/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SPTERMINAIS

14.605.726/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2011

Ver empresa

Razão social

T W DOCERIA LTDA

07.658.732/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2010

Ver empresa

Razão social

MLW COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

10.797.373/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2009

Ver empresa

Razão social

PROTRAN ENGENHARIA SC LTDA

45.566.106/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/1981

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.