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Pessoa

JAIME SORGI

***.397.169-**

Empresas vinculadas

FCG FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

82.401.258/0001-64

LASTRO CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

79.797.007/0001-36
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIME SORGI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAIME SORGI
CPF
***.397.169-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FCG FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

82.401.258/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2003

Ver empresa

Razão social

LASTRO CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

79.797.007/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2003

Ver empresa

Razão social

MEMORIAL DECORACOES E COMERCIO DE PRESENTES LTDA

80.527.179/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2003

Ver empresa

Razão social

ITAMOGI AUTO PECAS LTDA

04.307.292/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.