Pessoa
JAIME SANTINO BALLONI
Empresas vinculadas
DSM INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA
DIVISA SUL MALHAS LTDA
Pessoa investigada
JAIME SANTINO BALLONI
Informações básicas
- Nome
- JAIME SANTINO BALLONI
- CPF
- ***.981.209-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DSM INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA 36.041.289/0001-34Ativa | Sócio sem Capital | 17/01/2020 | Ver empresa |
DIVISA SUL MALHAS LTDA 95.858.452/0001-15Ativa | Sócio | 26/06/2019 | Ver empresa |
Razão social
DSM INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA
36.041.289/0001-34
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/01/2020
Razão social
DIVISA SUL MALHAS LTDA
95.858.452/0001-15
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/06/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.