Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JAIME PERES LOPES NETO

***.108.748-**

Empresas vinculadas

JAIME PERES LOPES NETO E OUTROS

18.299.932/0001-42

GRUPO URBANO LOPES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

08.080.117/0001-34

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIME PERES LOPES NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JAIME PERES LOPES NETO
CPF: ***.108.748-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JAIME PERES LOPES NETO E OUTROS 18.299.932/0001-42Baixada	Qualificação 59	13/06/2013	Ver empresa
GRUPO URBANO LOPES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO 08.080.117/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2006	Ver empresa
ASIATICA BAR E COMERCIO LTDA 02.240.421/0001-15Baixada	Sócio	11/11/1997	Ver empresa
OESTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 01.317.744/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	03/07/1996	Ver empresa

Razão social

JAIME PERES LOPES NETO E OUTROS

18.299.932/0001-42

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

13/06/2013

Razão social

GRUPO URBANO LOPES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

08.080.117/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2006

Razão social

ASIATICA BAR E COMERCIO LTDA

02.240.421/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/1997

Razão social

OESTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.317.744/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.