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Pessoa

JAIME NETO RIBEIRO MAGALHAES

***.374.201-**

Empresas vinculadas

TVAX INCORPORADORA LTDA

46.529.412/0001-14

DC PARTICIPACOES SA

60.941.161/0001-01
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIME NETO RIBEIRO MAGALHAES

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAIME NETO RIBEIRO MAGALHAES
CPF
***.374.201-**
Faixa etária
13 a 20 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

TVAX INCORPORADORA LTDA

46.529.412/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2025

Ver empresa

Razão social

DC PARTICIPACOES SA

60.941.161/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/05/2025

Ver empresa

Razão social

JNR MAGALHAES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

60.675.627/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2025

Ver empresa

Razão social

PANDERE PARTICIPACOES S.A

47.134.602/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/04/2025

Ver empresa

Razão social

FORGE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.575.350/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

M DOS ANJOS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

57.540.463/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

MAGALHAES RIBEIRO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

46.601.044/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2022

Ver empresa

Razão social

MAG E OLIVEIRA GESTAO DE ATIVOS LTDA

44.152.914/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

MAG RIBEIRO PARTICIPACOES SA

43.858.924/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

MAG RIBER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.447.525/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.