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Pessoa

JAIME MORAES DA SILVA

***.673.968-**

Empresas vinculadas

ACSA PROMOCAO DE VENDAS LTDA

38.312.887/0001-26

IGREJA EVANGELICA MENSAGEM DE PAZ

32.318.728/0001-52
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIME MORAES DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAIME MORAES DA SILVA
CPF
***.673.968-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ACSA PROMOCAO DE VENDAS LTDA

38.312.887/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2020

Ver empresa

Razão social

IGREJA EVANGELICA MENSAGEM DE PAZ

32.318.728/0001-52

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/12/2018

Ver empresa

Razão social

B. BRASIL CDS COMERCIAL LTDA

04.204.757/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2002

Ver empresa

Razão social

BLASTER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

04.308.295/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2001

Ver empresa

Razão social

BETEL & EBENEZER DISTRIBUIDORA LTDA.

03.564.815/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.