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Pessoa

JAIME MATIAS DOS SANTOS

***.870.101-**

Empresas vinculadas

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA

26.557.134/0001-00

MATIAS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

31.418.553/0001-92
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIME MATIAS DOS SANTOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAIME MATIAS DOS SANTOS
CPF
***.870.101-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MATIAS SOLAR ENERGY LTDA

26.557.134/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2019

Ver empresa

Razão social

MATIAS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

31.418.553/0001-92

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2018

Ver empresa

Razão social

JRG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP 01

31.341.433/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2018

Ver empresa

Razão social

MATIAS WINE GROUP VITIVINICULTURA LTDA

29.909.253/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2018

Ver empresa

Razão social

SPE POLO COMERCIAL LAURO DORNINGER LTDA

16.825.185/0001-03

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2015

Ver empresa

Razão social

MATIAS URBANISMO E PARTICIPACOES LTDA

01.506.864/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2014

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL GENOVEVA PARK LTDA

10.799.078/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2009

Ver empresa

Razão social

J.R.G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.238.631/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2002

Ver empresa

Razão social

ESPERANCA INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA

04.750.748/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.