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Pessoa

JAIME MACHADO MORAES

***.378.156-**

Empresas vinculadas

ESTETICA TECH SOLUTION LTDA

55.358.161/0001-43

IMOBILIARIA SAO GERONIMO LTDA.

20.916.862/0001-76
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JAIME MACHADO MORAES

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JAIME MACHADO MORAES
CPF
***.378.156-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

ESTETICA TECH SOLUTION LTDA

55.358.161/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA SAO GERONIMO LTDA.

20.916.862/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2023

Ver empresa

Razão social

MUCUGE VILLAGE RESORT HOTEL LTDA

20.059.435/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2021

Ver empresa

Razão social

KUARA ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

36.514.913/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2020

Ver empresa

Razão social

SM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

14.322.294/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2011

Ver empresa

Razão social

SOUZA MORAES CURSOS LIVRES LTDA

13.938.146/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2011

Ver empresa

Razão social

JMRM EMPREENDIMENTOS LTDA

10.888.968/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2009

Ver empresa

Razão social

JM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

00.505.386/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/1998

Ver empresa

Razão social

CLINICA DR JAIME MORAES

02.256.587/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1997

Ver empresa

Razão social

COZAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

17.289.745/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.